Medien: stellvertretende Vorsitzende der Zentralbank der Russischen Föderation — «der Pate», eine Bande von kriminellen in Spanien

Der ehemalige Senator des Föderationsrats, heute stellvertretender Vorsitzender der Zentralbank der Russischen Föderation Alexander Торшин gab Anweisungen an Mitglieder Taganka einer organisierten kriminellen Gruppe (OCG) für die Geldwäsche durch die Banken und Immobilien in Spanien. Darüber schreibt Bloomberg mit der Verbannung auf die Daten des Berichts der spanischen Polizei.

Die spanischen Strafverfolgungs-Behörden zu dem Schluss gekommen, dass Торшин in der Struktur einer organisierten kriminellen Gruppe «Stand oben» mutmaßlichen Anführer der Gruppierung , Alexander Romanov, der im Jahr 2016 in Spanien verurteilt wurde zu vier Jahren Haft wegen illegaler Transaktionen auf 1,850 Millionen US-Dollar. Romane, nach Angaben der spanischen Polizei, nannte torshina «der Pate» und «der Chef», sagte Bloomberg.

Selbst Торшин sagte der Agentur, dass er sich mit Romanov, zum ersten mal Sie trafen sich in den frühen 1990er Jahren und waren zusammen, aber seine Beziehungen mit der Romanow – «ausschließlich soziale». Außerdem, wie sagte der stellvertretende Vorsitzende der Zentralbank, die er nicht reden wollte mit Romanov seit seiner Verhaftung im Jahr 2013. «Ich bin Beamter und Verstecke mich nirgends. Das Letzte mal haben wir uns im November 2013, als er (der Romane. – Ed.) gratulierte mir zum Geburtstag – mir ist 60 Jahre alt», sagte Торшин im Gespräch mit Bloomberg.

Торшину nicht belastet werden keine Gebühren im Rahmen des Falles Taganka OPG seitens der spanischen Behörden, da, wie sagte eine ungenannte Quelle Bloomberg, Russland nicht kooperiert mit ausländischen Staaten in einen Zusammenhang mit den hohen Beamten.

Wie Bloomberg erinnert, die Sache Taganka OPG untersucht zehn Jahre in Spanien. Trotz der Tatsache, dass die Romane im Gefängnis, die Gruppierung setzt seine Tätigkeit, schreibt die Agentur. Im Juni wurde berichtet über die Festnahme von mehreren Russen auf dem Verdacht in der Geldwäsche.

Zuvor die Spanische Zeitung El Mundo hat zu, dass die Gefangenen Zusammenhang mit der Taganka und Tambow organisierten Kriminalität sowie mit «namhaften Moskauer Politikern», darunter mit den Mitgliedern von «einiges Russland», die nach Spanien kamen.

Torshina hatte der erste stellvertretende Vorsitzende der Zentralbank der Russischen Föderation im Januar 2015, in der Struktur des Reglers er ist verantwortlich für die Interaktion mit Behörden. Zuvor hatte er seit 2001 vertreten im Bundesrat die Republik Mari-El. In den 1990er Jahren Торшин arbeitete auch bei der Zentralbank.




Medien: stellvertretende Vorsitzende der Zentralbank der Russischen Föderation — «der Pate», eine Bande von kriminellen in Spanien 09.08.2016

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Август 9th, 2016 by