NBU schickte Strafverfolgungsbehörden Informationen über verdächtige Transaktionen 41 Kunden der Bank

Die nationale Bank der Ukraine schickte in Strafverfolgungsagenturen 24-Mails mit Informationen über die Durchführung oder Absichten von 41 Kunden der Bank verbringen verdächtige finanzielle Transaktionen.

Wie berichtet auf der Website der NBU, nur im Juli-Prüfer schickte Strafverfolgungsbehörden Informationen über Kunden 11 Banken. Diese Informationen werden am häufigsten betraf die Durchführung von Bankkunden Finanztransaktionen mit Bargeld in großen Mengen, sowie die Operationen auf überweisung von Geldern ins Ausland, die bezeugen, dass der Abzug von Kapital aus der Ukraine.

In der Nachricht wird es bemerkt, dass die Nationalbank kommuniziert mit den Strafverfolgungsbehörden im Rahmen der geltenden Gesetzgebung, die Weitergabe von Informationen, die Aussagen können, über die der organisierten Kriminalität.

Wir werden erinnern, nach den Schätzungen der NBU, die Anzahl der «Schaltung» Operationen in den Registern der Banken für den Kauf und/oder überweisung von Devisen reduziert, und im Juli regler wies nur 305 Operationen im Vergleich zu 1,5 tausend hüpfen im Januar.

Für die Durchführung von Devisengeschäften der Banken, entsprechend den Vorschriften der NBU, müssen die formung der Registry Zulassungsanträge für Kunden Kauf von Devisen auf und servieren Sie es in der National Bank, zusammen mit Kopien der Dokumente, die die Grundlage für die Durchführung dieser Operationen.

NBU hat das Recht zu verlangen und erhalten die Banken zusätzliche Kopien der Unterlagen, die für die Erläuterung von Verhältnissen einer bestimmten Operation, und dabei koordinieren die Durchführung der Operation mit Zeichen der Risiko Aktivität oder Legalisierung (Geldwäsche) von Einnahmen.




NBU schickte Strafverfolgungsbehörden Informationen über verdächtige Transaktionen 41 Kunden der Bank 17.08.2016

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Август 17th, 2016 by